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房产华人大律师失手内鬼,信托账户资金750万加元被窃转中国!国际追讨大戏上演

Vanfun温房2019-10-20 12:53:49



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郭红律师在大温华人律师圈的知名度是掷地有声的!不过她最近有点烦,750万加币被两个内鬼联手窃取,并转移至中国。一场跨国追讨大戏正在上演。







750万加币引发的贪婪


多少钱能引诱犯罪,郭红律师的助理潘静(Danica Pan)和财务李子欣(Jeff Li)给出了答案:750万加币!


2016年3月,著名华人房产律师郭红发现,其公司信托账户中有750万加币不翼而飞,经过调查,郭律师吃惊的发现,这笔钱在经本拿比Gateway赌场(Gateway Casino)中转后已经被挪至中国境内。


4月2日郭红律师选择报警,此后不久,郭红律师才弄清楚,其公司前任财务李子欣和只在公司干了二个月的助理潘静合伙,非法从其公司信托账户中转移资金高达$7,580,000加元,再伙同在赌场工作的同谋洗钱最后汇款到中国。


然而,4月1日涉案主谋李子欣已逃回中国,助理潘静更是在加拿大警方的神助攻下,与4月6日,也就是郭红律师报警天后顺利逃回中国,郭红律师面临人财两空的最坏局面。


750万加币是什么钱


根据加拿大的相关法律规定,在加拿大境内进行的房地产交易,买卖双方及银行信贷涉及的所有资金,均必须放在律师事务所的信托资金账户,然后由律师所完成各种交割,本次案件出事的就是这样一个账户。750万加币是当时账户里买卖双方的存托资金。


750万加币怎么没的


郭红律师在华人地产圈知名度很高,经手的业务量很大,所以其公司信托账户中经常有高额资金存入。公司财务李子欣对这些公司机密的财务信息了如指掌。并掌握公司财务手续的办理要件。但一个财务人员是没有办法从严密的银行体系动用这笔钱的。本案的另一个关键人物潘静出场了。


公司的信托资金在CIBC开户,而郭红律师助理潘静的男友在CIBC工作,与李子欣里应外合开出4张现金支票并转入其BMO私人账户。随后,李子欣通过在赌场洗刷刷之后,把资金转移到中国。


皇家骑警放假不上班


4月2日,郭红律师的事务所向皇家骑警RCMP报警,接案警察对巨大的树木数字表示了足够的惊讶。但合格八卦有余成事不足的骑警第二天开始休假, 以至该案另一嫌疑人潘静在4月6日顺利逃回中国。皇家骑警只能表示,爱莫能助。对此郭红律师的事务所也无可奈何。


跨国追讨,中国警方火速处理


知道骑警休假之后,4月3日,郭红律师十万火急返回中国追人追款,并通过中国驻加拿大大使馆向中国公安部报案并立案(立案号:公刑{2016}1735号),6月27日,中国警方在广东逮捕了主谋李子欣,现在二名主谋李子欣和潘静均被珠海警方拘留,目前处于取保候审阶段。


750万加币谁来赔?


尽管嫌疑人已被中国警方控制,但漫长的司法程序换不来750万加币的回归。这笔资金是房产交易双方存托在郭红律师事务所的。现在,这笔钱应该由谁赔偿,如何赔偿就是迫在眉睫的问题了。


据了解,由于案件主谋是郭红律师事务所的工作人员,并非事务所有主观恶意,所以赔偿750万加币的责任不应由事务所承担。事务所的信托资金不能为之理赔。


不过,郭红律师通过个人努力,已经将资金垫付到位,所牵连的房产交易已经完成,客户没有收到任何损失。让我们在这里为郭红律师点个赞吧!


案情复杂,结案还需等待


由于案情复杂,涉案人员手法非常专业,案件侦办的进展还需时日。何时结案还不得而知。郭红律师通过多种渠道对所有帮助她的人表达谢意。并表示这是一个孤立的个案,希望大家不要贴标签,在华人地产圈大家还要已互相信任的心态面对未来的工作和生活。在社会各界的努力下,不法之徒会得到惩罚。


年末岁尾,谨防侵财犯罪


郭红律师是专业法律人士,但也遭此劫难。所以预防侵财犯罪是大家都应该关注的问题。特别是涉及房产交易的资金巨大, 安全保障需要更谨慎。首先,买卖双方要找到职业操守好,口碑过硬的经纪人和律师团队。其次,在交易过程中要不断互相提醒,设计合理机制预防同类事件发生。




                        

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